加入收藏 | 设为首页 |

绮-上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告

海外新闻 时间: 浏览:197 次

  证券代码:603192 证券简称:汇得科技布告编号:2019-016

  上海汇得科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第二届董事会第一次会议告诉于2019年5月10日以直接送达方法宣布,会议于2019年5月15日下午16:00时在公司会议室以现场方法举行。出席会议的董事应到5人,实到5人。本次会议由公司整体董事推举的董事钱建中先生掌管,公司整体监事及拟聘任的高档管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的招集、举行契合国家有关法令、法规和《公司章程》的规则,会议抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于推举公司第二届董事会董事长的方案》

  推举钱建中先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会推举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  表决成果:5票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  (二)逐项审议并经过《关于推举公司第二届董事会专门委员会委员的方案》

  1、 战略决策委员会由董事钱建中、董事钱洪祥、独立董事张勇三人组成,其间董事钱建中任主任委员(招集人);

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  2、审计委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成,其间独立董事陆士敏任主任委员(招集人),其为管帐专业人士;

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  3、提名委员会由独立董事张勇、独立董事陆士敏、董事钱建中三人组成,其间独立董事张勇任主任委员(招集人);

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  4、薪酬与查核委员会由独立董事陆士敏、独立董事张勇、董事颜群三人组成,其间独立董事陆士敏任主任委员(招集人)。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  上述各专门委员会委员任期自董事会推举产生之日起至公司第二届董事会任期届满时止。各委员简历详见公司于2019年4月20日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站宣布的《汇得科技第一届董事会第二十次会议抉择布告》(布告编号:2019-003)。

  (三)审议经过《关于聘任公司总经理的方案》

  聘任钱建中先生为公司总经理,任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  独立董事宣布赞同的独立定见。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  (四)逐项审议并经过《关于聘任公司副总经理的方案》

  1、聘任范汉清先生为公司副总经理。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  2、聘任邹文革先生为公司副总经理。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  3、聘任钱洪祥先生为公司副总经理。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  4、聘任顾伟夕先生为公司副总经理。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  5、聘任绮-上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告李兵先生为公司副总经理。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票绮-上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告放弃。

  上述各高档管理人员任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  独立董事宣绮-上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告布赞同的独立定见。

  (五)审议经过《关于聘任公司财务总监的方案》

  聘任顾伟夕先生为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  独立董事宣布赞同的独立定见。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0 票放弃。

  (六)审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  聘任李兵先生为公司董事会秘书,任期自董事会聘任之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

  独立董事宣布赞同的独立定见。

  表决成果:5 票拥护,0 票对立,0绮-上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告 票放弃。

  特此布告。

  上海汇得科技股份有限公司董事会

  2019 年 5 月 16 日

  附件:简历

  钱建中先生,1967年出世,我国国籍,无永久境外居留权,EMBA。历任常州有机化工厂技术员、车间主任,上海汇得树脂有限公司履行董事兼总经理;2007年至今任公司履行董事/董事长及总经理。现兼任上海市聚氨酯工业协会常务副会长、上海市新资料协会理事、上海市公共联系协会理事、上海市金山区政协第六届委员会委员、常务委员。现任公司董事长、总经理。

  钱建中先生为公司实践操控人,与公司董事颜群女士为夫妻联系,与其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  钱洪祥先生,1976年出世,我国国籍,无永久境外居留权,大专学历。历任上海汇得树脂有限公司出产部部长、研发部部长、副总经理,2007年至今历任公司出产部部长、研发部部长、副总经理。现任上海市金山区金山卫镇第十九届人民代表大会代表、公司董事、副总经理、研发部部长。

  钱洪祥先生与其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  范汉清先生,1962年出世,我国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾历任常州市有机化工厂工段长、技术员、车间主任,上海汇得树脂有绮-上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告限公司副总经理,2007年至今任公司副总经理。现任公司副总经理。

  范汉清先生与其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  邹文革先生,1966年出世,我国国籍,无永久境外居留权,中专学历。曾任常州有机化工厂化验技术员,曾历任上海汇得树脂有限公司销售部部长、副总经理;2007年至今历任公司销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。

  邹文革先双城记生与其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  顾伟夕先生,1964年出世,我国国籍,无永久境外居留权,管帐师,大专学历。具有人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心颁布的财务管理专业高档认证证书。曾任上海汇得树脂有限公司财务部部长;2007年至今任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

  顾伟夕先生与其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

  李兵先生,1970年出世,我国国籍,无永久境外居留权,EMBA.2016年9月参与上海证券交易所第 77 期董事会秘书资历训练,并取得资历证书。曾任职于我国工程物理研究院化工资料研究所,曾任川东化学工业公司质检中心主任,曾任上海复星高科技(集团)有限公司高档出资总监、上海复行信息产业发展有限公司总经理;2015年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

  李兵先生与其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

(责任绮-上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议抉择布告编辑:DF134)