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双鱼玉佩-广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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  证券代码:300599 证券简称:雄塑科技布告编号:2019-025

  广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会无添加、否决或改变计划的状况。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、举行时刻

  (1)现场会议时刻:2019年5月15日下午14:30

  (2)网络投票时刻:

  ① 经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  ② 经过深圳证券交易所互联网体系投票的详细时刻为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的恣意时刻。

  2、会议地址:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

  3、会议方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法

  4、会议招集人:广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)第二届董事会

  5、会议主持人:董事长黄淦雄先生

  本次股东大会的招集、举行及表决方法契合《公司法》、《证券法》、《上市公司规章指引》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令、法规、规范性文件和雄塑科技《公司规章》。

  (二)会议到会状况

  1、本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法,到会本次会议的股东及股东代表共16人,代表股份214,619,100股,占上市公司有表决权股份总数的70.5984%。

  其间,到会现场会议的股东及股东代表共13人,代表公司有表决权股份214,400,100股,占公司有表决权股份总数的70.5263%;经过网络投票到会会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权股份219,000股,占公司有表决权股份总数的0.0720%。

  2、到会本次会议的中小股东及中小股东代表共6人,代表股份379,100股,占上市公司有表决权股份总数的0.1247%。

  其间,到会现场会议的中小股东及中小股东代表共3人,代表公司有表决权股份160,100股,占公司有表决权股份总数的0.0527%;经过网络投票到会会议的中小股东及中小股东代表共3人,代表公司有表决权股份219,000股,占公司有表决权股份总数的0.0720 %。

  3、公司部分董事、整体监事到会了本次会议,整体高档管理人员列席了本次会议。北京市康达(广州)律师事务所律师对本次会议进行见证。

  二、计划审议表决状况

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法,审议表决状况如下:

  (一)审议经过《关于公司全文及摘要的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二)审议经过《关于公司的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到双鱼玉佩-广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (三)审议经过《关于公司的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (四)审议经过《关于公司的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (五)审议经过《关于公司的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (六)审议经过《关于公司的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所双鱼玉佩-广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (七)审议经过《关于公司2018年度利润分配预案的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (八)审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (九)审议经过《关于公司的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十)审议经过《关于续聘会计师事务所的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十一)审议经过《关于拟定公司2019年度独立董事补贴计划的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十二)审议经过《关于拟定公司2019年度非独立董事薪酬计划的计划》

  相关股东黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山按摩果冻市雄进投资有限公司、彭晓伟、蔡城、吴端明对本计划逃避表决。

  总表决状况:赞同1,840,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的89.3886%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的10.6114%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十三)审议经过《关于拟定公司2019年度监事薪酬计划的计划》

  相关股东刘志波、蔡思想对本计划逃避表决。

  总表决状况:赞同213,700,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8979%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1021%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十四)逐项表决审议经过《关于运用部分搁置自有资金及搁置征集资金进行现金管理的计划》

  14.10 《关于运用部分搁置自有资金进行现金管理的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  14.20 《关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十五)逐项表决审议经过《关于公司及子公司度向银行请求2019年度归纳授信额度并供给担保额度估计的计划》

  15.10 《关于公司及子公司向银行请求2019年度归纳授信额度估计的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的双鱼玉佩-广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告0.0000%。

  表决成果:经过。

  15.20 《关于公司及子公司供给担保额度估计的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十六)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十七)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十八)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (十九)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十一)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十二)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十三)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十四)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十五)审议经过《关于修订的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十六)审议经过《关于拟定的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  (二十七)审议经过《关于拟定的计划》

  总表决状况:赞同214,400,600股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.8982%;对立218,500股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.1018%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同160,600股,占到会会议中小股东所持股份的42.3635%;对立218,500股,占到会会议中小股东所持股份的57.6365%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过。

  三、律师出具的法令意见

  本次股东大会经北京市康达(广州)律师事务所王学琛律师、梁深律师现场见证,并出具了《北京市康达(广州)律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》,以为:雄塑科技本次会议的招集与举行程序、招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《网络投票实施细则》和雄塑科技规章等相关规定,本次会议的抉择合法、有用。

  四、备检文件

  (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择》;

  (二)《北京市康达(广州)律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

(责任编辑:DF381)